Ces enquêtes consistent à récolter toutes sortes d’informations précieuses et utiles relatives à une société (holding ou filiale) connexe à la vôtre (concurrent, client, fournisseur, sous-traitant) et à ses principaux dirigeants ou actionnaires.

Nous constatons aujourd’hui par exemple des “disparitions” de débiteurs ou d’entreprises, ainsi que des fraudes à l’insolvabilité (dissimulation, diminution ou dispersion d’actifs - aggravation ou augmentation volontaire de passifs), ou encore des détournements de fonds. 

Nous pourrons alors enclencher une recherche de débiteurs et identifier les actifs (patrimoine, liquidités, biens, revenus fonciers…) d’une entreprise ou de ses représentants. Notre mission consistera à connaître la surface financière et les prises de participation d’un individu ou d’une société en vue du recouvrement d’une créance, ce que l’on appelle une enquête de solvabilité.

Celle-ci s’avère pertinente également en cas de contentieux ou litige pour vérifier la trésorerie de votre adversaire avant de débuter une procédure en justice, parfois onéreuse.